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新年超10家支付机构被曝罚单 反洗钱违规成重灾区
近两日,关于支付机构被罚的消息频频出现,罚单下发之密、金额处罚之高,引发业内关注。据北京商报记者不完全统计,开年以来,就有至少10家
2022-02-09 08:07:50 -
北京数码视讯支付涉多项反洗钱违规行为 被重罚280万!
具体违法行为包括支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直
2022-01-29 19:45:13